В Красном Сулине будут судить местного жителя за отмывание денег, полученных преступным путём

Красносулинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых другими лицами преступным путем.

Согласно обвинительному заключению, красносулинец обвиняется в том, что, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в крупном размере, добытыми директором ООО «М» и неустановленным лицами преступным путем, совершил с этими деньгами финансовые операции и другие сделки. Тем самым он сокрыл факт преступного приобретения и обеспечил возможность свободного оборота денежных средств в общем размере 3 909 072 рублей.

В частности, речь идёт о том, что обвиняемый, реализовывая свой преступный умысел, заведомо зная о преступном происхождении денежных средств в общей сумме 3 909 072 рубля, полученных директором ООО «М» и неустановленным лицами преступным путём, действуя умышленно, составил фиктивный договор, на основании которого два ООО, одним из которых руководил обвиняемый, а вторым его подельник, заключили фиктивный договор на приобретение товаров, а также составили фиктивные счёт-фактуру и товарную накладную. Согласно этим документам, одно ООО, якобы, поставило другому ООО продукцию на сумму в 3 909 072 рубля. Таким образом, считает следствие, он сфальсифицировал основания возникновения прав на денежные средства путём фиктивной сделки и, как следствие, узаконил их документальным оформлением, соответствующим правилам ведения бухгалтерского учёта и требованиям гражданского законодательства.

После чего одно ООО перечислило другому ООО деньги в качестве оплаты по фиктивному договору. А затем обвиняемый обналичил «отмытые» деньги, сняв из со счёта своего общества с ограниченной ответственностью.

При вышеуказанных обстоятельствах, действия красносулинца квалифицированы органами предварительного расследования по части 2 статьи 174 УК РФ (Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённые в крупном размере).

старший помощник городского прокурора Бессмельцев В.А.